Ha cumplido usted con el Formulario de Evaluación Extra Situ? de no ser así debe saber que el Ministerio de Economía y Finanzas sancionará a los Sujetos Obligados no Financieros, regulados por la Ley 23 de 27 de abril de 2015.
Para evitar la sanción deben enviar a la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del MEF (intextrasitu@mef.gob.pa) los Formularios de Evaluación Extra Situ, que es la primera fase en el proceso de supervisión que permite la obtención de información relevante para el Estado, de no enviarlo el sujeto será objeto de una sanción de cinco mil balboas, que corresponde a la sanción mínima establecida en la Ley 23 de 27 de abril de 2015.
La medida busca que los Sujetos Obligados no Financieros, cumplan con la implementación de políticas y procesos encaminados a prevenir la consecución de actividades ilícitas como el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Los Formularios de Evaluación Extra Situ se encuentran disponibles en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, www.mef.gob.pa.[:en]Have you completed the Off-Site Evaluation Form? If not, the Ministry of Economy and Finance shall sanction Non-Financial Reporting Parties regulated by Law 23 of April 27, 2015.
In order to avoid the sanction, you must send to the Administration of Supervision and Regulation of Non-Financial Entities of the Ministry of Economy and Finance (intextrasitu@mef.gob.pa), the Off-Site Evaluation Form which is the first phase in the supervision process allowing the Government to obtain important information. If said form is not sent, the entity shall be subject to a sanction of Five Thousand Balboas, which corresponds to the sanction established in Law 23 of April 27, 2015.
The purpose of this measure is that Non-Financial Reporting Parties comply with the implementation of policies and procedures addressed to prevent the attainment of illegal activities such as money laundering, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction.
Off-Site Evaluation Forms are available at the web page of the Ministry of Economy and Finance: www.mef.gob.pa
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