Contamos con personal certificado y capacitado en esta área para ayudar a establecer los procedimientos necesarios en su empresa. Esto incluye la creación de un departamento de cumplimiento, la implementación de formularios de Diligencia Debida, la elaboración de matrices de riesgo y la creación de Manuales de Cumplimiento. Somos una opción confiable y estamos aquí para servirle. Comuníquese con nosotros para obtener más información sobre nuestras soluciones en esta área.
Servicios de Cumplimiento En Materia De Prevención De Blanqueo De Capitales Y Financiamiento Del Terrorismo, A Nivel Empresarial
De acuerdo a normas de reciente data, es necesario que los sujetos financieros obligados y los no obligados, establezcan en sus empresas procedimientos para prevenir el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. Contamos con personal certificado y calificado en esa materia, a través del cual ofrecemos asesoramiento en establecimiento del departamento de cumplimiento, formularios de Diligencia Debida, elaboración de matrices de riesgo y elaboración de los Manuales de Cumplimiento.
Tenemos soluciones, somos confiables y nos encantará atenderlo. ¡Comuníquese con nosotros! ¡Estamos para servirle!.
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