Cumplimiento en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, a nivel empresarial

Asesoramiento para su empresa

Cumplimiento en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, a nivel empresarial

De acuerdo a normas de reciente data, es necesario que los sujetos financieros obligados y los no obligados, establezcan en sus empresas procedimientos para prevenir el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.  Contamos con personal certificado y calificado en esa materia, a través del cual ofrecemos asesoramiento en establecimiento del departamento de cumplimiento, formularios de Diligencia Debida,  elaboración de matrices de riesgo y elaboración de los Manuales de Cumplimiento.

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